О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком»



Скачать 114.97 Kb.
Дата26.07.2014
Размер114.97 Kb.
ТипДокументы

О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком»

Депозитарий Сбербанка России сообщает, что на сайте ОАО «Ростелеком» (www.rt.ru/centr-invest/shar_meet/2009/) размещены материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО «Ростелеком» (далее – Общество), на котором состоится голосование по вопросу о реорганизации Общества и по вопросу внесения изменения в Устав Общества, в связи с чем у акционеров может возникнуть право требовать выкупа принадлежащих им акций Общества:

Собрание по итогам 2009 года


Согласно решению Совета директоров, Годовое общее собрание акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2009 года состоится 26 июня 2010 года в Учебно-производственном центре ОАО «Ростелеком» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, пос. Бекасово.

Для акционеров, пожелавших принять участие в собрании лично, будет организован проезд до места проведения собрания УПЦ РТ «Бекасово» двумя автобусами ОАО «Ростелеком».



Место отправления: м. Маяковская, ул. 2-ая Тверская-Ямская, д.14, рядом со входом в офис Общества.

Время отправления: 8.00 и 8.30.

Время отправления из УПЦ РТ «Бекасово»: после окончания собрания.

Автобусы будут находиться за 1 корпусом. Доставка осуществляется до м. Маяковская, ул. 2-ая Тверская-Ямская, д.14.

Просьба не опаздывать.

 Сообщение о проведении Собрания акционеров.pdf

 Уведомление о выкупе акций.pdf

 Информация по вопросам ГОСА.pdf

В повестку дня Годового общего собрания акционеров по итогам 2009 года включены следующие вопросы:



1.     Утверждение годового отчета ОАО «Ростелеком», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), Общества по результатам отчетного 2009 финансового года.

 Годовой отчет ОАО «Ростелеком» по итогам 2009 года

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Ростелеком» за 2009 год, аудиторское заключение ЗАО «КПМГ», оценка аудиторского заключения ЗАО «КПМГ» Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «Ростелеком», заключение Ревизионной комиссии ОАО «Ростелеком».



 Бухгалтерская отчетность ОАО «Ростелеком» за 2009 год.pdf

2.     Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2009 финансового года.

По результатам деятельности ОАО «Ростелеком» за 2009 год Советом директоров Общества рекомендовано распределить прибыль Общества по результатам отчетного (2009) года следующим образом:



  • на увеличение собственного капитала Общества в размере 3 571 195 тысяч рублей или 70% от чистой прибыли;

  • на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 1 530 388 тысяч рублей или 30% от чистой прибыли, в том числе:

    • по привилегированным акциям типа А в размере 2,1005 рубля на одну акцию (совокупная выплата по привилегированным акциям типа А составит 10% от чистой прибыли);

    • по обыкновенным акциям в размере 1,4002 рубля на одну акцию (совокупная выплата по обыкновенным акциям составит 20% от чистой прибыли).

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества право на получение дивидендов за 2009 год имеют акционеры, состоящие в реестре акционеров по состоянию на 7 мая 2010 года, то есть на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров по итогам работы Общества за 2009 год.

Порядок выплаты дивидендов лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, определяется в соответствии с данными реестра акционеров Общества, а именно:



  • перечислением на банковские счета акционеров (с отнесением расходов по выплате объявленных дивидендов на Общество, а расходов по их получению – на акционеров Общества);

  • почтовыми переводами (с отнесением расходов по выплате объявленных дивидендов на Общество, а расходов по их получению – на акционеров Общества);

  • выплатой в кассах Общества (только работникам Общества).

3.     Избрание членов Совета директоров Общества.

Советом директоров ОАО «Ростелеком» был определен следующий список кандидатов для голосования на Общем собрании акционеров Общества:



  1. Балло Анатолий Борисович, член Правления – Заместитель Председателя «Внешэкономбанка»;

  2. Бондарик Владимир Николаевич, Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест»;

  3. Веремьянина Валентина Федоровна, Директор Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»;

  4. Зиновина Марина Андреевна, Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»;

  5. Кудимов Юрий Александрович, Генеральный директор ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка (ВЭБ Капитал)»;

  6. Кудрякова Лариса Алексеевна, Заместитель Директора Департамента управления активами Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»;

  7. Кузнецов Сергей Иванович, член Национального реестра независимых директоров при Российском союзе промышленников и предпринимателей;

  8. Лещенко Михаил Александрович, Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест»;

  9. Локотков Алексей Алексеевич, Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест»;

  10. Малофеев Константин Валерьевич, Управляющий партнер Представительства компании с ограниченной ответственностью «МарКапЭдвайзорс лимитед» (MarCap Advisors Limited);

  11. Мирошников Валерий Александрович, Первый заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»;

  12. Полубояринов Михаил Игоревич, Директор Департамента инфраструктуры «Внешэкономбанка»;

  13. Провоторов Александр Юрьевич, Первый заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест»;

  14. Родионов Иван Иванович, Профессор ГУ «Высшая школа экономики»;

  15. Савченко Виктор Дмитриевич, Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест»;

  16. Сурков Юрий Владимирович, Заместитель Директора Департамента инфраструктуры «Внешэкономбанка»;

  17. Тихонов Анатолий Владимирович, член Правления – Первый заместитель Председателя «Внешэкономбанка»;

  18. Умнова Елена Владимировна, Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест»;

  19. Юрченко Евгений Валерьевич, Генеральный директор ОАО «Связьинвест».

4.     Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Советом директоров ОАО «Ростелеком» был определен следующий список кандидатов для голосования на Общем собрании акционеров Общества:



  1. Батманов Михаил Владимирович, Заместитель Директора Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»;

  2. Бочарова Светлана Николаевна, Начальник отдела Департамента бухгалтерского, налогового и статистического учета ОАО «Связьинвест»;

  3. Голубицкий Богдан Иванович, Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Связьинвест»;

  4. Королева Ольга Григорьевна, Главный бухгалтер ОАО «Связьинвест»;

  5. Мальцев Алексей Владимирович, Заместитель директора Департамента стратегии и развития ОАО «Связьинвест»;

  6. Улупов Вячеслав Евгеньевич, Директор Службы внутреннего контроля «Внешэкономбанка»;

  7. Чичерин Георгий Валерьевич, Руководитель группы Управления транспорта Департамента инфраструктуры «Внешэкономбанка».

5.     Утверждение аудитора Общества на 2010 год.

Совет директоров и Комитет по аудиту Совета директоров рассмотрел итоги анализа по выбору кандидатуры аудитора Общества по аудиту отчетности за 2010 год и, исходя из предложений аудиторских компаний по существенным критериям данного анализа, предлагает Годовому общему собранию акционеров по итогам 2009 года утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО «КПМГ».



6.     Определение количества объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, и внесение изменений в Устав Общества, связанных с положениями об объявленных акциях Общества.

Совет директоров ОАО «Ростелеком» предлагает Общему собранию акционеров:



  1. Определить количество объявленных обыкновенных акций Общества – 5 900 000 000 (Пять миллиардов девятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 0,0025 (ноль целых двадцать пять десятитысячных) рубля каждая.

  2. Определить, что: объявленные обыкновенные акции при их размещении предоставят их владельцам те же права, что и обыкновенные акции Общества.

  3. Внести Изменение №1 в Устав ОАО «Ростелеком» (новая редакция №10).

 Изменение №1 в Устав (ред.10).pdf

7.     Реорганизация Общества в форме присоединения к Обществу Открытого акционерного общества «Центральная телекоммуникационная компания», Открытого акционерного общества «Сибирьтелеком», Открытого акционерного общества «Дальневосточная компания электросвязи», Открытого акционерного общества «ВолгаТелеком», Открытого акционерного общества «Северо-Западный Телеком», Открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ», Открытого акционерного общества «Южная телекоммуникационная компания», Открытого акционерного общества связи и информатики Республики Дагестан.

Совет директоров ОАО «Ростелеком» предлагает Общему собранию акционеров:



  1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к Обществу Открытого акционерного общества «Центральная телекоммуникационная компания», Открытого акционерного общества «Сибирьтелеком», Открытого акционерного общества «Дальневосточная компания электросвязи», Открытого акционерного общества «ВолгаТелеком», Открытого акционерного общества «Северо-Западный Телеком», Открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ», Открытого акционерного общества «Южная телекоммуникационная компания», Открытого акционерного общества связи и информатики Республики Дагестан (далее – Присоединяемые общества).

  2. Утвердить Договоры о присоединении к Обществу Присоединяемых обществ.

Право голоса по данному вопросу повестки дня Собрания предоставляется акционерам ОАО «Ростелеком» – владельцам обыкновенных акций и владельцам привилегированных акций типа А, зарегистрированным в реестре акционеров Общества по состоянию на 7 мая 2010 года.

Акционеры – владельцы голосующих акций ОАО «Ростелеком» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества (вопрос №7 повестки дня Собрания) либо не принимали участия в голосовании по такому вопросу.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОАО «Ростелеком» в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций ОАО «Ростелеком» составляет:



  • 86 руб. 21 коп. за одну обыкновенную акцию;

  • 86 руб. 21 коп. за одну привилегированную акцию типа А.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 7 мая 2010 года.

Подробная информация о порядке и сроках выкупа акций ОАО «Ростелеком», принадлежащих акционерам, представлена в Приложении №1 к Сообщению о проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2009 года – «Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций».



 Информация по вопросу о реорганизации

Отчетность Общества и Присоединяемых обществ

 ВолгаТелеком

 Дагсвязьинформ

 Дальсвязь

 Ростелеком

 Северо-Западный Телеком

 Сибирьтелеком

 Урасвязьинформ

 Центртелеком

Южная телекоммуникационная компания

 

8.     Внесение Изменения №2 в Устав ОАО «Ростелеком».

 Изменение №2 в Устав (ред.10).pdf

9.     Внесение Изменения №3 в Устав ОАО «Ростелеком».

Право голоса по данному вопросу повестки дня Собрания предоставляется акционерам ОАО «Ростелеком» – владельцам обыкновенных акций и владельцам привилегированных акций типа А, зарегистрированным в реестре акционеров Общества по состоянию на 7 мая 2010 года.

Акционеры – владельцы голосующих акций ОАО «Ростелеком» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения по вопросу о внесении Изменения №3 в Устав Общества  либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОАО «Ростелеком» в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций ОАО «Ростелеком» составляет:


  • 86 руб. 21 коп. за одну обыкновенную акцию;

  • 86 руб. 21 коп. за одну привилегированную акцию типа А.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 7 мая 2010 года.

Подробная информация о порядке и сроках выкупа акций ОАО «Ростелеком», принадлежащих акционерам, представлена в Приложении №1 к Сообщению о проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2009 года – «Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций».



 Изменение №3 в Устав (ред.10).pdf

10.     Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

 Положение об Общем собрании акционеров (ред.4).pdf

11.     Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

 Положение о Совете директоров (ред.9).pdf

12.     Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества (цена предложения приобретаемого имущества) составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, а именно – Договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Комстар – ОТС» и Договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО «Ростелеком» и MGTS FINANCE S.A.

 Информация о взаимосвязанных сделках.pdf

13.     О выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Похожие:

О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» iconСообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Сообщения: о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Евроазия»
О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» iconСообщени е о проведении годового общего Собрания акционеров ОАО «Гостиничный комплекс «космос»
Открытое Акционерное Общество «Гостиничный комплекс «космос», 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150, объявляет о проведении годового...
О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» iconО проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Пивоваренная компания "Балтика"
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества...
О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» iconОткрытое акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" 685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24 Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнерго»
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров...
О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» iconОао "Мариэнергосбыт"
Оао "Мариэнергосбыт" извещает акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 15...
О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» iconОао "Газпром нефть" уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 08 июня 2012 года
Совет директоров ОАО "Газпром нефть" уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 08 июня 2012...
О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» iconСообщени е о проведении годового общего Собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Космос»
Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос», 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150, объявляет о проведении годового...
О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» iconКонсультантПлюс Сообщение «О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) Общее собрание акционеров ОАО «Газпромнефть-Урал»
О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
Информация о принятых Советом директоров ОАО «Плутон» решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение...
О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
Информация о принятых Советом директоров ОАО «Плутон» решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org