Перечень документов1, необходимых для заключения договора и/или получения в Банке выписанного векселя (ей)



Скачать 62.23 Kb.
Дата14.09.2014
Размер62.23 Kb.
ТипПеречень документов

Перечень документов1, необходимых для заключения договора и/или получения в Банке выписанного векселя (ей)



1. Представитель юридического лица, действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации или/и положением/уставом от имени юридического лица без доверенности, предоставляет в Банк следующие документы:
1.1. Документ, удостоверяющий личность физического лица.

1.2. Документ(ы), подтверждающий(е) полномочия лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:



  • подлинник или нотариально заверенные копии устава и учредительных документов;

  • подлинники или копии документов, подтверждающих пребывание представителя в должности (приказ о назначении, выписку из протокола компетентного органа управления и т.д.), заверенные нотариально или юридическим лицом, от имени которого действует представитель.

1.3. Банковскую карточку юридического лица (подлинник или копию, заверенную нотариально или Банком2, в котором открыт банковский счет юридического лица).

1.4.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по ф.№P51001 (подлинник или копию, заверенную нотариально). Дополнительно для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по ф.№Р57001 (подлинник или копию, заверенную нотариально).

1.5. Подлинник или нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности, подлежащей согласно законодательству лицензированию (в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор и/или получать выписанные векселя).

1.6. Письменное подтверждение руководителя организации о фактическом адресе места нахождения организации, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.

1.7. Сведения о величине оплаченного уставного капитала.3

1.8. Документ, подтверждающий проведение между контрагентами расчетов:



  • наличными деньгами,

  • безналичным путем,

  • за выполнение работ (услуг), поставку товара на вексельную сумму (договор поставки и др.). 4

2. Представитель юридического лица, подтверждающий свои полномочия соответствующей доверенностью, предоставляет в Банк следующие документы:

2.1. Документ, удостоверяющий личность физического лица, выступающего представителем.

2.2. Доверенность, оформленную по форме, установленной Банком, или оформленную в произвольной форме, содержащую безусловное разрешение юридического лица на совершение представителем действий, связанных с проведением операций с векселями.

2.3.

Доверенность должностного лица, не являющегося единоличным исполнительным органом юридического лица (если это лицо выдало доверенность представителю клиента).

2.4. Банковская карточка юридического лица (подлинник или копию, заверенную нотариально или Банком2, в котором открыт банковский счет юридического лица).

2.5. Подлинник или нотариально заверенные копии устава и учредительных документов.

2.6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по ф.№P51001 (подлинник или копию, заверенную нотариально). Дополнительно для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по ф.№Р57001 (подлинник или копию, заверенную нотариально).

2.7. Подлинник или нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности, подлежащей согласно законодательству лицензированию (в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор и/или получать выписанные векселя).

2.8. Письменное подтверждение руководителя организации о фактическом адресе места нахождения организации, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.

2.9. Сведения о величине оплаченного уставного капитала.3

2.10. Документ, подтверждающий проведение между контрагентами расчетов:


  • наличными деньгами,

  • безналичным путем,

  • за выполнение работ (услуг), поставку товара на вексельную сумму (договор поставки и др.). 4


3. Индивидуальный предприниматель представляет в Банк следующие документы:


    1. индивидуальный предприниматель, выступающий от собственного имени:

      1. документ, удостоверяющий личность,

      2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по ф.№Р61001 (подлинник или копию, заверенную нотариально)

или

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 по ф. № Р67001 (подлинник или копию, заверенную нотариально);

3.1.3. Подлинник или нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности, подлежащей согласно законодательству лицензированию (в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор и/или получать выписанные векселя).


    1. физическое лицо, выступающее в качестве представителя индивидуального предпринимателя:

      1. документ, удостоверяющий личность,

      2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по ф.№Р61001 (подлинник или копия, заверенная нотариально)

или

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 по ф. № Р67001 (подлинник или копия, заверенная нотариально);



      1. банковскую карточку (подлинник или копию, заверенную нотариально или Банком2, в котором открыт банковский счет индивидуального предпринимателя);

      2. доверенность, заверенную нотариально или индивидуальным предпринимателем (с обязательным проставлением на ней печати ИП);

3.2.5. подлинник или нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности, подлежащей согласно законодательству лицензированию (в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор и/или получать выписанные векселя).

3.3. Документ, подтверждающий проведение между контрагентами расчетов:



  • наличными деньгами,

  • безналичным путем,

  • за выполнение работ (услуг), поставку товара на вексельную сумму (договор поставки и др.). 4


4. Физическое лицо предоставляет в Банк следующие документы:

    1. физическое лицо, выступающее от собственного имени:

  • документ, удостоверяющий личность физического лица, предусмотренный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    1. физическое лицо, выступающее в качестве представителя:

  • документ, удостоверяющий личность,

  • доверенность, заверенную нотариально.

4.3. Документ, подтверждающий проведение между контрагентами расчетов:

  • наличными деньгами,

  • безналичным путем,

  • за выполнение работ (услуг), поставку товара на вексельную сумму (договор поставки и др.). 4


5. Клиент – нерезидент предоставляет в Банк следующие документы (подлинники или копии, заверенные нотариально, легализованные или снабженные апостилем):

5.1. Документы, подтверждающие правовой статус Клиента по законодательству страны, на территории которой произведена государственная регистрация Клиента:



  • учредительные документы;

  • документы, подтверждающие государственную регистрацию;

  • документ, подтверждающий постоянное местонахождение клиента в иностранном государстве, в смысле соглашения об избежании двойного налогообложения;

  • другие документы.

5.2. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию5.

5.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (подлинник или копия, заверенная нотариально).

5.4. Документ (ы), подтверждающий(е) полномочия лица, действующего от имени клиента по доверенности и без доверенности (подлинник или нотариально заверенная копия устава, копии документов, подтверждающих пребывание представителя в должности (приказ о назначении, выписка из протокола компетентного органа управления и т.д.), заверенные нотариально или юридическим лицом, от имени которого действует представитель.

5.5. Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.




1 Перечень документов, представляемых в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, может изменяться и дополняться.

2 Должностное лицо филиала ОАО «Сбербанк России».

3 Документ предоставляется по отдельному требованию работников Банка

4 Документ предоставляется по отдельному требованию Банка (при предъявлении к оплате валютных векселей Банка векселедержателем, не являющимся первым приобретателем данных ценных бумаг в Банке).


5 В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор и/или получать выписанные векселя.

Похожие:

Перечень документов1, необходимых для заключения договора и/или получения в Банке выписанного векселя (ей) iconСотрудничество Необходимые документы при заключении договора
Мы работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ИП) после заключения договора. Для заключения договора,...
Перечень документов1, необходимых для заключения договора и/или получения в Банке выписанного векселя (ей) iconПеречень документов, необходимых для проведения экспертизы пб для получения лицензии на эксплуатацию аху
Копии лицензий на отдельные виды деятельности предприятия
Перечень документов1, необходимых для заключения договора и/или получения в Банке выписанного векселя (ей) icon1. Жилое помещение квартира, комната
Перечень документов, необходимых для оформления договора залога (ипотеки) объектов недвижимости в ОАО акб «Башкомснаббанк»
Перечень документов1, необходимых для заключения договора и/или получения в Банке выписанного векселя (ей) iconПеречень необходимых документов для получения лицензии фсб юридическим лицом
Свидетельство о регистрации организации (огрн) и все свидетельства грн
Перечень документов1, необходимых для заключения договора и/или получения в Банке выписанного векселя (ей) iconИнструкция по подготовке к работе в ас «ИнтернетБанк»
После заключения договора Вам необходимо подготовить свой компьютер к работе с системой и создать сертификаты ключей эцп и системы...
Перечень документов1, необходимых для заключения договора и/или получения в Банке выписанного векселя (ей) iconГ. и место заключения куруковского договора в числе многих интересных памятников, напечатанных в вышедшем в прошлом году издании киевской археографической коммиссии Сборник
Новый источник о козацком восстании 1625 Г. И место заключения куруковского договора
Перечень документов1, необходимых для заключения договора и/или получения в Банке выписанного векселя (ей) iconПеречень адресов торговых объектов
Начальная цена права заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (руб.) за 1 месяц
Перечень документов1, необходимых для заключения договора и/или получения в Банке выписанного векселя (ей) iconПеречень адресов торговых объектов
Начальная цена права заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (руб.) за 1 месяц
Перечень документов1, необходимых для заключения договора и/или получения в Банке выписанного векселя (ей) iconПеречень адресов торговых объектов
Начальная цена права заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (руб.) за 1 месяц
Перечень документов1, необходимых для заключения договора и/или получения в Банке выписанного векселя (ей) iconПредмет договора, его номер и дата заключения, сторона договора Срок договора
...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org