Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс



Скачать 43.06 Kb.
Дата13.11.2012
Размер43.06 Kb.
ТипДокументы

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АльфаСтрахование»

1.3. Место нахождения эмитента

115162, г.Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б

1.4. ОГРН эмитента

1027739431730

1.5. ИНН эмитента

7713056834

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

10122-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.alfastrah.ru


Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества


2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 сентября 2009 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 28 от 10 сентября 2009 года

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

2.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

  • Об избрании секретаря внеочередного общего собрания

  • О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «АльфаСтрахование»

  • Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «АльфаСтрахование» на период избрания в 2009 году

  • Об избрании членов Совета директоров ОАО «АльфаСтрахование»

  • Об установлении размера ежемесячного вознаграждения Хансу Фaлк Бьерке за исполнение функций члена совета директоров общества на период избрания в 2009 году

  • О компенсации расходов Хансу Фaлк Бьерке, связанных с исполнением им функций члена совета директоров общества на период избрания в 2009 году

  • Об установлении размера ежемесячного вознаграждения Гуриеву С.М. за исполнение функций члена совета директоров общества на период избрания в 2009 году

  • О компенсации Гуриеву С.М. расходов, связанных с исполнением им функций члена совета директоров общества на период избрания в 2009 году

  • Об установлении размера ежемесячного вознаграждения Катаевой Е.Г. за исполнение функций члена совета директоров общества на период избрания в 2009 году

  • О компенсации Катаевой Е.Г. расходов, связанных с исполнением им функций члена совета директоров общества на период избрания в 2009 году

3. Утвердить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – собрание.

4. Утвердить датой, местом и временем проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 22 октября 2009 года по адресу: г. Москва, Золоторожский вал, д. 11, стр. 22, в 10 часов 00 минут.

5. Утвердить датой, местом и временем начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества – 22 октября 2009 года в 09 часов 30 минут по адресу: г. Москва, Золоторожский вал, д. 11, стр. 22.

6. Утвердить 10 сентября 2009 года датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

7. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

  • Повестка дня

  • Бюллетень для голосования

  • Сведения о кандидатах в совет директоров

  • Сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров

  • Проекты решений общего собрания акционеров

9. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

выдача копий материалов с 02 октября 2009 года по адресу: 115162, г. Москва, Золоторожский вал, д. 11, стр. 22 с 10:00 до 17:00.

10. Утвердить предложенный текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, направляемого акционерам Общества.

11. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – направление письменного сообщения заказным письмом.




3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента







И.О. Фамилия







(подпись)










3.2. Дата “









20




г.

М.П.













Похожие:

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс iconПодготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Пол­ное наи­мено­вание акци­оне­ра (участ­ни­ка)
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс iconПодготовлено с использованием системы КонсультантПлюс П. Показатели финансового состояния учреждения
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего в том числе
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс iconПодготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
...
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс iconПодготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Административному регламенту Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по оформлению, выдаче, продлению...
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс iconПодготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Административному регламенту Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по оформлению, выдаче, продлению...
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс iconПодготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Сведе­ния о субъекте малого и сред­него предпри­нима­тель­ства – полу­чателе поддер­жки
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс iconПодготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Административному регламенту Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений...
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс iconПодготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Перечень работ (услуг) субъекта естест­венной монополии в сфере железно­дорожных перевозок, тарифы (ставки сборов и платы) на которые...
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс iconПодготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Перечень работ (услуг) субъекта естест­венной монополии в сфере железно­дорожных перевозок, тарифы (ставки сборов и платы) на которые...
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс iconПодготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Федеральной миграционной службы государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной программы...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org