Общие положения закрытое акционерное общество «Научно-производственная компания



страница1/3
Дата23.10.2014
Размер0.66 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1. Закрытое акционерное общество «Научно-производственная компания «Катрен» (далее «Общество») создано путем учреждения (учредительное собрание 20 марта 1993 г.) и зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой 19 апреля 1993 г. (регистрационный номер СР 2090).

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Настоящая редакция Устава составлена в соответствии с положениями Федерального Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных Обществах» (далее «Закон «Об акционерных обществах»).
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество “Научно-производственная компания “Катрен". Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ЗАО НПК “Катрен“.

2.2. Полное фирменное наименование на английском языке: Closed Joint Stock CompanyScientific production companyKatren. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: СJSC SPC “Katren.

2.3. Место нахождения Общества: Россия, г. Новосибирск, ул. Тимакова, д. 4.

2.4. Почтовый адрес Общества: 630117, Россия, г. Новосибирск, ул. Тимакова, д. 4.


3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:


  • получение, хранение, производство (изготовление), оптовая и розничная реализация (торговля) лекарственных средств, изделий медицинского назначения, пищевых добавок и лекарственного растительного сырья с правом работы с лекарственными формами сильнодействующих веществ списка ПККН за исключением наркотических средств, психотропных веществ Перечня, утвержденного Правительством Российской Федерации, и ядовитых веществ списка ПККН;

  • иные виды фармацевтической деятельности.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.


4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. Ведение и хранение реестра акционеров Общества может быть поручено Обществом независимому регистратору. При этом Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

4.9. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета. Финансовый год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

4.10. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица, в том числе иностранные, на законном основании владеющие акцией (акциями) Общества и внесенные в реестр акционеров Общества.

4.11. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не имеют специального права на управление Обществом («золотая акция»).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
6. ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с правовыми нормами иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а за пределами Российской Федерации – также в соответствии с правовыми нормами иностранного государства по месту нахождения филиала либо представительства Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Совет директоров Общества обязан внести в настоящий Устав изменения, связанные с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

6.3. Руководитель филиала и руководитель представительства Общества назначаются приказом генерального директора Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени Общества в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств Общества учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества. В целях осуществления своей деятельности филиалы Общества могут организовывать региональные аптечные склады, действующие в составе филиалов.

6.5. После принятия решения о создании филиала или открытия представительства Общества Совет директоров Общества утверждает Положение о данном филиале (представительстве) и утверждает условия договора с назначенным руководителем филиала или представительства Общества.

6.6. Общество имеет следующие филиалы:



  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Архангельск; 163045, РФ, г. Архангельск, Талажское шоссе, д.4, стр.1.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Бердск; 633010, РФ, НСО, г. Бердск, ул. Ленина, д. 89/3.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Владивосток; 690105, РФ, г. Владивосток, ул. Русская, 94а.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Волгоград; 400011,РФ, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 55.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Воронеж; 394065, РФ, г. Воронеж, проспект Патриотов, д. 57а.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Екатеринбург; 620137, РФ, г. Екатеринбург, ул. Аппаратная,7.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Иркутск; 664020, РФ, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3А.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Казань; 420137, РФ, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Адоратского, д. 76.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Красногорск; 141420, РФ, Московская область, Солнечногорский район, д. Голиково, Усковский проезд,2.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Краснодар; 350072, РФ, г. Краснодар, ул. Тополиная Аллея, д. 10.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Красноярск; 660012, РФ, г. Красноярск, ул. Полтавская, 38, строение 15.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Мурманск; 183034, РФ, г. Мурманск, ул. Транспортная, 10.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Н.Новгород; 603058, РФ, г. Нижний Новгород, ул. Шекспира, 12.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Омск; 644031, РФ, г. Омск, ул. Лескова, д.1А.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Орел; 302010, РФ, Орловская область, г. Орел, ул. Авиационная, д. 12, литер б.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Пермь; 614066, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская, д.54.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Ростов-на-Дону; 346800, РФ, Ростовская область, Мясниковский район, Юго-восточная промзона, дом 13/1.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Самара; 443044, РФ, г. Самара, ул. Товарная, 70.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Санкт-Петербург; 193149, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосаратовка, промзона «Уткина Заводь», уч.1.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Саратов; 410015, РФ, г. Саратов, ул. Фабричная, 1А.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Ставрополь; 356244, РФ, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Войкова, 553.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Тюмень; 625030, РФ, г. Тюмень, ул. Молодогвардейцев, 3.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Уфа; 450043, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. им. Фронтовых бригад, д.10.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Хабаровск; 680031, РФ, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 203, б.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Челябинск; 454008, РФ, г. Челябинск, тракт Свердловский, 5.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Южно-Сахалинск; 693012, РФ, г. Южно-Сахалинск, ул. Шлакоблочная, 33.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Якутск; 677008, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, л. Билибина, 1.

  • Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г. Ярославль; 150539, РФ, Ярославская область, Ярославский район, РП Лесная поляна, 41.


7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами. Размер уставного капитала Общества составляет 35 592 (тридцать пять тысяч пятьсот девяносто два) рубля и состоит из 8 898 (восьми тысяч восемьсот девяносто восьми) обыкновенных акций именной бездокументарной формы номинальной стоимостью 4 (четыре) рубля каждая.

7.2. Общество вправе дополнительно разместить акции следующих категорий и номинальных стоимостей:


  1. обыкновенные акции – 375 000 000 (Триста семьдесят пять миллионов) акций номинальной стоимостью 4 (четыре) рубля каждая, на общую сумму 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей;

  2. привилегированные акции – 1000 (одна тысяча) акций, номинальной стоимостью 4 (четыре) рубля каждая, на общую сумму 4000 (четыре тысячи) рублей.

Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются соответствующим решением Общего собрания акционеров Общества.

Права, предоставляемые объявленными акциями, предусмотрены статьей 8 настоящего Устава.

7.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции Общества размещаются в пределах установленного в пункте 7.2. настоящего Устава количества объявленных акций.

7.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки производится по решению Общего собрания акционеров Общества.

Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества по решению Общего собрания акционеров Общества.

7.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.7. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части размещенных акций Общества по решению Общего собрания акционеров Общества с целью их погашения на основании решения Общего собрания акционеров Общества и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций.

7.8. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

7.8.1. если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

7.8.2. если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

7.8.3. если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

7.10. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.11. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.12. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

7.13. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА
8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

8.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция Общества, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса с момента учреждения Общества.

8.4. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционеры Общества, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.6. Акционер Общества обязан:



  1. исполнять требования настоящего устава;

  2. оплачивать акции Общества при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и соответствующими договорами об их размещении;

  3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

  4. своевременно сообщать держателю реестра акционеров Общества об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных;

  5. исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Акционеры - владельцы акций Общества всех категорий (типов) вправе:

  1. отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров Общества или Общества;

  2. пользоваться преимущественным правом приобретения акций Общества, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

  3. в случае, если такие акционеры голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций Общества или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, - пользоваться преимущественным правом приобретения дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров Общества, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества соответствующей категории (типа);

  4. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

  5. получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

  6. иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, и получать их копии за плату;

  7. осуществлять иные права, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

8.8. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

8.10. Голосующей является акция Общества, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества либо по отдельным вопросам, определенным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:



  1. акция Общества, распределенная при учреждении Общества;

  2. полностью оплаченная обыкновенная акция Общества, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;

  3. привилегированная акция Общества, размер дивиденда по которой определен в уставе Общества, начиная с Общего собрания акционеров Общества, следующего за годовым Общим собранием акционеров Общества, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа, за исключением случаев, установленных Законом «Об акционерных обществах».

8.11. Привилегированная акция Общества любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества.

8.12. Привилегированная акция Общества определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций Общества иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций Общества.

8.13. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества, предоставляют их владельцу право:


  1. принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;

  2. выдвигать кандидатов и быть избранным в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

  3. вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

  4. требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

  5. доступа к документам бухгалтерского учета Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

  6. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проверки Ревизионной комиссией Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

  7. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций Общества в случаях, установленных Законом «Об акционерных обществах»;

  8. требовать созыва заседания Совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.


9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить только закрытую подписку.

9.3. Общество вправе размещать облигации, в том числе облигации, конвертируемые в акции Общества, и иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции Общества, в соответствии с положениями Закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава.
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров Общества решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными правовыми актами Российской Федерации.


11. ДИВИДЕНДЫ
11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров Общества пропорционально числу имеющихся у них акций Общества соответствующей категории и типа. Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

11.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров Общества дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

11.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными правовыми актами Российской Федерации.


12. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО
12.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций Общества, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Каждый акционер Общества, воспользовавшийся преимущественным правом, вправе купить часть предложенных к продаже акций, не превышающую в процентном соотношении количества принадлежащих ему акций в общем количестве акций Общества (без учета акций, принадлежащих акционеру, предложившему свои акции для продажи). Уступка преимущественного права акционерами Общества не допускается. В случае, если все акционеры Общества не используют преимущественное право приобретения акций, преимущественное право приобретения акций возникает у Общества.

12.2. Преимущественное право действует при продаже акций Общества третьим лицам (не акционерам Общества).

Преимущественное право не действует:


  • в случаях, установленных Законом «Об акционерных обществах»;

  • в случаях приобретения и выкупа обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренными статьями 72 – 76 Закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

  • в случаях, когда приобретателем акций является акционер Общества;

  • при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании);

  • при переходе прав на акцию в порядке правопреемства при реорганизации акционера – юридического лица;

  • при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников в случае ликвидации акционера – юридического лица;

  • при переходе прав на акцию в порядке наследования к наследникам акционера – физического лица.

12.3. Акционер Общества, намеренный продать принадлежащие ему акции Общества третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество.

Указанное извещение (извещение о намерении продать акции) должно содержать:



  • фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать принадлежащие ему акции Общества;

  • фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать принадлежащие ему акции Общества;

  • число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);

  • цену за одну акцию каждой категории (типа);

  • другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.

Извещение о намерении продать акции подписывается акционером Общества или его представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность. Извещение о намерении продать акции высылается письмом в адрес Общества или сдается в Общество (передается лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию для Общества). Днем такого извещения считается дата получения его Обществом или дата сдачи его в Общество.

12.4. После получения Обществом извещения о намерении продать акции Генеральный директор обязан направить всем акционерам Общества уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акций. Указанное уведомление должно содержать:



  • фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать принадлежащие ему акции Общества;

  • фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать принадлежащие ему акции Общества;

  • число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);

  • цену за одну акцию каждой категории (типа);

  • другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже;

  • день извещения о намерении продать акции;

  • срок, в течение которого акционер может воспользоваться правом преимущественного приобретения в соответствии с настоящим уставом;

  • число акций Общества, владельцем которых является акционер, с разбивкой по категориям (типам);

  • число акций, в отношении которых акционер может воспользоваться своим преимущественным правом, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим уставом.

Уведомление направляется акционеру Общества заказным письмом или вручается лично под расписку не позднее десяти дней со дня извещения о намерении продать акции. Уведомление направляется всем акционерам Общества, включенным в реестр акционеров Общества на день извещения о намерении продать акции. Извещение акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет Общества.

12.5. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом приобретения акций Общества, направляет Обществу письменное заявление об использовании преимущественного права. Указанное заявление должно содержать:



  • фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;

  • число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам);

  • указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

Указанное заявление направляется продавцу акций и Обществу заказным письмом или вручается ему лично. Днем указанного заявления считается дата получения его Обществом (дата сдачи его в Общество лично). Указанное заявление должно быть получено Обществом в срок не позднее 30 дней со дня извещения Общества о намерении продать акции.

12.6. Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе не позднее 30 дней со дня извещения Общества о намерении продать акции направить Обществу письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

12.7. В течение 20 дней по истечении сроков для направления заявления о намерении использовать преимущественное право приобретения акций, или заявления об отказе от использования преимущественного права, указанных в пунктах 12.5 и 12.6. настоящего устава, Генеральный директор Общества созывает заседание Совета директоров Общества. Совет директоров Общества должен принять одно из следующих решений:


  1. дать согласие на переуступку акций Общества третьему лицу, указанному в уведомлении (в случае, если никто из акционеров не использовал преимущественное право на приобретение акций Общества либо отказался от его реализации);

  2. санкционировать использование акционерами Общества преимущественного права на приобретение переуступаемых акций Общества – при наличии соответствующего заявления акционера (акционеров) Общества;

  3. реализовать преимущественное право Общества на приобретение акций Общества - приобрести уступаемые акции Общества в собственность Общества (в случае, если никто из акционеров Общества не использовал преимущественное право на приобретение акций Общества либо отказался от его реализации).

12.8. Если созыв заседания Совета директоров Общества не был произведен в установленные сроки или, если оно было созвано, но при отсутствии кворума, либо если не было принято ни одно из возможных решений, указанных в пункте 12.7. настоящего устава, считается принятым решение:

  • о согласии на переуступку акций третьему лицу (в случае, если никто из акционеров Общества не использовал преимущественное право на приобретение акций Общества либо отказался от его реализации);

  1. о санкционировании использования акционерами Общества преимущественного права на приобретение переуступаемых акций Общества – при наличии соответствующего заявления акционера (акционеров) Общества.

12.9. В течение 3 дней после принятия Советом директоров Общества решения, указанного в пункте 12.7 настоящего устава, либо в течение 3 дней по истечении сроков для созыва Совета директоров Общества, указанного в пункте 12.7. настоящего устава – в случае, если решение Советом директоров Общества принято не было, Генеральный директор Общества принимает решение о количестве акций, которое приобретает каждый акционер Общества, воспользовавшийся преимущественным правом, с учетом принципа «пропорционально имеющимся акциям», предусмотренным настоящим уставом, и в пятидневный срок направляет (или вручает лично) продавцу акций письменное извещение об использовании либо об отказе от использования преимущественного права. Указанное извещение должно быть получено продавцом акций не позднее двух месяцев со дня извещения о намерении продать акции.
13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

13.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

13.3. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Компетенция Общего собрания акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

14.2. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято путем:


  • совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества;

  • совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества;

  • заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

14.3. В компетенцию Общего собрания акционеров Общества входит решение следующих вопросов:

14.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»);

14.3.2. реорганизация Общества;

14.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

14.3.4. избрание членов Совета директоров Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;

14.3.5. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

14.3.6. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

14.3.7. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

14.3.8. утверждение аудитора Общества;

14.3.9. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

14.3.10. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

14.3.11. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

14.3.12. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества;

14.3.13. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их Общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

14.3.14. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, посредством закрытой подписки;

14.3.15. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

14.3.16. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

14.3.17. дробление и консолидация акций;

14.3.18. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона «Об акционерных Обществах»;

14.3.19. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона «Об акционерных обществах»;

14.3.20. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

14.3.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

14.3.22. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

14.3.23. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

14.3.24. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества лицам и органам – инициаторам этого собрания в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;

14.3.25. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

14.3.26. приобретение Обществом размещенных акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;

14.3.27. иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах».

14.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к его компетенции.

14.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

14.6. На Общем собрании акционеров Общества председательствует председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует - заместитель председателя Совета директоров Общества, член Совета директоров Общества или Генеральный директор. В том случае, если никто из указанных в предыдущем абзаце лиц не может, независимо от причин, председательствовать на Общем собрании акционеров Общества, Общее собрание акционеров Общества обязано принять решение об избрании председательствующего на собрании. Информация об избрании председательствующего на собрании, в этом случае, заносится в протокол собрания. В протоколе также должны быть указаны причины, по которым члены Совета директоров Общества и Генеральный директор, не могут председательствовать на собрании.


Порядок принятия решений Общим собранием акционеров Общества

14.7. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.8. Решения по вопросам, указанным в пунктах 14.3.2, 14.3.5, 14.3.6, 14.3.10 – 14.3.12, 14.3.17 – 14.3.21 и 14.3.26 настоящего устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

14.9. Решения по вопросам, указанным в пунктах 14.3.1 – 14.3.3, 14.3.9, 14.3.11, 14.3.12, 14.3.14 и 14.3.26 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».

14.9.1. Решение единственного акционера Общества – юридического лица по вопросам, предусмотренным в п. 14.3.1., 14.3.5., 14.3.10. – 14.3.14., 14.3.18., 14.3.19. Устава имеет юридическую силу только в случае если оно одобрено Советом директоров указанного акционера, что требуется согласно уставу последнего.

14.10. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно. Подсчет голосов по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций определенного типа, осуществляется по привилегированным акциям этого типа и иным голосующим акциям Общества раздельно. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций того типа, права по которым ограничиваются.

Информация о проведении Общего собрания акционеров Общества

14.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 дней. В случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в иной установленный данным законом срок. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет, либо иным образом.

14.12. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:


  • форму проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);

  • дату, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

  • дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;

  • повестку дня Общего собрания акционеров Общества;

  • порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества;

  • перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;

  • форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

  • время начала регистрации.

14.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества, проекты решений Общего собрания акционеров Общества, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества

14.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

14.15. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.16. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, могут быть внесены путем:


  • направления по почтовому адресу Общества, либо направления по иным почтовым адресам, указываемым в сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в качестве почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени;

  • вручения под роспись Генеральному директору, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному от имени Общества принимать корреспонденцию, адресованную Обществу;

  • направления иным образом (в том числе с использованием средств факсимильной связи и электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено настоящим уставом или иными внутренними документами Общества.

14.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и/или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (нотариально заверенная копия доверенности), содержащая сведения об акционере и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения и почтовый адрес, паспортные данные), которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная копия. При этом доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и/или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету “депо” в депозитарии, выступающем номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета “депо” депозитария, осуществляющего учет прав.

14.18. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.19. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров Общества должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:



  • фамилию, имя и отчество;

  • данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

  • дату рождения;

  • адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

14.20. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных настоящим уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.

14.21. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:



  • акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров Общества;

  • акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества;

  • акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 14.14 и 14.15 настоящего устава количества голосующих акций Общества;

  • предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 14.17 – 14.19 настоящего устава;

  • вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Законом «Об акционерных обществах» или настоящим уставом и (или) не соответствует требованиям Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.22. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

14.23. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.

14.24. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

  1   2   3

Похожие:

Общие положения закрытое акционерное общество «Научно-производственная компания iconСообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете Общие сведения: Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Торгово-производственная фирма
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество Торгово-производственная фирма
Общие положения закрытое акционерное общество «Научно-производственная компания iconИнформационная выписка из егрюл
По дочерним предприятиям Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма "Металл-Комплект"
Общие положения закрытое акционерное общество «Научно-производственная компания iconЗакрытое акционерное общество "чтоэз"
Закрытое акционерное общество "Челябинский трубный опытно экспериментальный завод"
Общие положения закрытое акционерное общество «Научно-производственная компания iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»
Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»
Общие положения закрытое акционерное общество «Научно-производственная компания iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»
Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»
Общие положения закрытое акционерное общество «Научно-производственная компания iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»
Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»
Общие положения закрытое акционерное общество «Научно-производственная компания iconФорма №12 Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Либра Капитал»/jsc libra Capital Investment Company
Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Либра Капитал»/jsc libra Capital Investment Company
Общие положения закрытое акционерное общество «Научно-производственная компания iconДоговор № /А12 аренды нежилых помещений Санкт-Петербург 2012 г. Закрытое акционерное общество «Литовская, 10»
Закрытое акционерное общество «Литовская, 10» (зао «Литовская, 10»), именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице Генерального директора...
Общие положения закрытое акционерное общество «Научно-производственная компания iconЗакрытое акционерное общество «управляющая компания «адекта»
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
Общие положения закрытое акционерное общество «Научно-производственная компания iconЗакрытое акционерное общество
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Стремительный» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org