Открытое акционерное общество «тверской экскаватор»



Скачать 48.17 Kb.
Дата17.11.2012
Размер48.17 Kb.
ТипДокументы
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТВЕРСКОЙ ЭКСКАВАТОР»
Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

акционерного общества

«Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом): о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего

собрания акционеров»


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Тверской экскаватор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ТВЭКС»

1.3. Место нахождения эмитента

170000 Россия, город Тверь, ул.Индустриальная, 11

1.4. ОГРН эмитента

1026900513310

1.5. ИНН эмитента

6903037669

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

05360-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.tvexc.ru



2. Содержание сообщения


2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 2 мая 2007г

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 2 мая 2007 года, протокол б/н

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

«1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ТВЭКС» (далее именуемое – Собрание) в форме – собрание.

2. Утвердить:

-дату проведения Собрания: 29 июня 2007 г.;

-место проведения Собрания: г. Тверь, ул. Индустриальная, д.11, ОАО «ТВЭКС»;

-время начала регистрации участников Собрания: с 11 часов 00 минут 29 июня 2007 г.
;

-время начала проведения Собрания: 12 часов 00 минут;

-список лиц, имеющих право на участии в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «ТВЭКС» по состоянию на 18 часов 00 минут 11 мая 2007 г.; (владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТВЭКС»);

-текст и форму уведомления о проведении Собрания (далее именуемое - уведомление);

-уведомления и бюллетени для голосования на Собрании (далее именуемое – бюллетень) направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок до 06 июня 2007 г.;

-уведомление опубликовать в газете «Вечерняя Тверь» в срок до 06 июня 2007 г.;

-адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: Россия, 170000, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11. ОАО «ТВЭКС»;

-адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11. ОАО «ТВЭКС»;

-дату окончания приема обществом бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих досрочно: до 15 час. 00 мин. 26 июня 2007г.

3. Утвердить повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ТВЭКС» за 2006 год.

2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «ТВЭКС» за 2006 год.

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ТВЭКС».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТВЭКС».

5. Об утверждении аудитора ОАО «ТВЭКС».

6. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ТВЭКС».

7. О внесении изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров» ОАО «ТВЭКС».

4. Утвердить перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Собрания:

-Годовой отчет ОАО «ТВЭКС» за 2006 год.

-Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ТВЭКС» за 2006 год.

-Заключение аудитора ОАО «ТВЭКС» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

-Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ТВЭКС» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ТВЭКС».

-Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ТВЭКС», в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться.

-Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ТВЭКС», в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться.

-Проект решений годового общего собрания ОАО «ТВЭКС».

-Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли ОАО «ТВЭКС».

-Проект изменений и дополнений в Устав ОАО «ТВЭКС».

-Проект изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров» ОАО «ТВЭКС».

5. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 06 июня 2007 года с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11 ОАО «ТВЭКС».




3. Подпись

3.1. Технический директор

ОАО «ТВЭКС» ______________ Е.В. Малиновский

(подпись)

3.2. Дата "2" мая 2007 г. М.П.



Похожие:

Открытое акционерное общество «тверской экскаватор» iconРешением Общего годового собрания акционеров годовой отчет открытое акционерное общество
Открытое акционерное общество "Владрыбснаб" (в дальнейшем "Общество") работает на рынке с 1994 года. Общество создано на неопределенный...
Открытое акционерное общество «тверской экскаватор» iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Тверской полиэфир" Код эмитента: 05357-A

Открытое акционерное общество «тверской экскаватор» iconОтчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг открытое акционерное общество
Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
Открытое акционерное общество «тверской экскаватор» iconОтчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг открытое акционерное общество
Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
Открытое акционерное общество «тверской экскаватор» iconОтчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг открытое акционерное общество
Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
Открытое акционерное общество «тверской экскаватор» iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
Стороны сделки: открытое акционерное общество «Сбербанк России», открытое акционерное общество «Родина»
Открытое акционерное общество «тверской экскаватор» iconОткрытое акционерное общество "Оптика" годовойотче т по итогам работы за 2011 год
Полное наименование открытого акционерного общества: Открытое акционерное общество «Оптика»
Открытое акционерное общество «тверской экскаватор» iconОтчет открытое акционерное общество «Полюс Золото»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1
Открытое акционерное общество «тверской экскаватор» iconОбщие сведения Общая информация об Организации Открытое акционерное общество ОАО «Шахта «Большевик»
Открытое акционерное общество ОАО «Шахта «Большевик» (оао «Шахта «Большевик» сокращенное название, далее по тексту Общество)) является...
Открытое акционерное общество «тверской экскаватор» iconI. Вводная часть Открытое акционерное общество «Киностудия «Леннаучфильм»
Открытое акционерное общество «Киностудия «Леннаучфильм» является одной из ведущих киностудий России по производству документальных,...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org