К Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг



Скачать 51.79 Kb.
Дата17.11.2012
Размер51.79 Kb.
ТипДокументы
Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АльфаСтрахование»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 115162, Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. «Б»

1.4. ОГРН эмитента

1027739431730

1.5. ИНН эмитента

7713056834

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

10122-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.alfastrah.ru




2. Содержание сообщения

  1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 мая 2009г.

  2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 12 заседания Совета директоров ОАО «АльфаСтрахование» от 06 мая 2009г.

  3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Созвать очередное годовое общее собрание акционеров Общества.

2.
Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания акционеров Общества:

  1. Об избрании секретаря общего собрания

  2. Об избрании Счетной комиссии

  3. Об определении количественного состава Совета директоров на период избрания в 2009 году

  4. Об избрании членов Совета директоров

  5. Об избрании Ревизионной комиссии

  6. Об утверждении аудитора общества

  7. Об утверждении годового отчета за 2008 год

  8. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год

  9. О распределении прибылей и убытков по результатам 2008 года

  10. Об установлении размера ежемесячного вознаграждения Хансу Фaлк Бьерке за исполнение функций члена совета директоров общества на период избрания в 2009 году

  11. О компенсации расходов Хансу Фaлк Бьерке, связанных с исполнением им функций члена совета директоров общества на период избрания в 2009 году

  12. Об установлении размера ежемесячного вознаграждения Ясину Е.Г. за исполнение функций члена совета директоров общества на период избрания в 2009 году

  13. О компенсации Ясину Е.Г. расходов, связанных с исполнением им функций члена совета директоров общества на период избрания в 2009 году

  14. Об установлении размера ежемесячного вознаграждения Катаевой Е.Г. за исполнение функций члена совета директоров общества на период избрания в 2009 году

  15. О компенсации Катаевой Е.Г. расходов, связанных с исполнением им функций члена совета директоров общества на период избрания в 2009 году

  16. Об утверждении Устава ОАО «АльфаСтрахование» в новой редакции № 12

  17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

3. Утвердить формой проведения очередного годового общего собрания акционеров Общества – собрание.

4. Утвердить датой, местом и временем проведения очередного годового общего собрания акционеров Общества – 16 июня 2009 года по адресу: г. Москва, Золоторожский вал, д. 11, стр. 22, в 10 часов 30 минут.

5. Утвердить датой, местом и временем начала регистрации участников очередного годового общего собрания акционеров Общества – 16 июня 2009 года с 10 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Золоторожский вал, д. 11, стр. 22.

6. Утвердить 06 мая 2009 года датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества.

7. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров Общества.

8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров Общества:

  • Повестка дня

  • Бюллетень для голосования

  • Годовой отчет

  • Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества

  • Заключение аудитора Общества

  • Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности

  • Сведения о кандидатах в совет директоров

  • Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию

  • Сведения о кандидатах в счетную комиссию

  • Сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров, Счетную комиссию, Ревизионную комиссию

  • Проекты решений общего собрания акционеров

  • Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2008 года.

  • Проект Устава ОАО «АльфаСтрахование» в новой редакции № 12

9. Утвердить следующий порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов):

ознакомление и выдача копий материалов с 27 мая 2009 года по адресу: 111033, г. Москва, Золоторожский вал, д. 11, стр. 22 с 10.00 до 17.00.

10. Утвердить предложенный текст сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров, направляемого акционерам Общества.

11. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров – направление письменного сообщения заказным письмом.

12. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2008 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.




3. Подпись

3.1. Генеральный директор







В.Ю. Скворцов







(подпись)










3.2. Дата “

06



мая

20

09

г.

М.П.













Похожие:

К Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг iconКонсультантПлюс Приложение 27 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

К Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг iconКонсультантПлюс Приложение 25 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
К Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг iconКонсультантПлюс Приложение 27 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Открытое акционерное общество «Архангельский лесопильно – деревообрабатывающий комбинат №3»
К Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг iconКонсультантПлюс Приложение 27 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Гагарина
К Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг iconКонсультантПлюс Приложение 27 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
К Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг iconК Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
К Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг iconК Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Дата проведения заседания Совета директоров кб "рэб" (зао), на котором принято соответствующее решение – 20 сентября 2010 г
К Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг iconК Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Дата проведения заседания Совета директоров кб "рэб" (зао), на котором принято соответствующее решение – 20 апреля 2011 г
К Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг iconКонсультантПлюс Приложение 31 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 5 октября 2010 года
К Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг iconКонсультантПлюс Приложение 27 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Общества. Выдвинуть в качестве кандидатов в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц (для голосования на Собрании) Мельницкая...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org