28 июня 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Холдинговая Компания "Сибирский цемент"



Скачать 32.19 Kb.
Дата19.11.2012
Размер32.19 Kb.
ТипДокументы
Сообщаем о том, что 28 июня 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Холдинговая Компания "Сибирский цемент" (г. Кемерово, улица Карболитовская, строение 1/4 (далее – "Общество") в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительной рассылки бюллетеней) (далее - "Собрание").

минут Собрание будет проводиться по адресу: город Кемерово улица Карболитовская строение 1/4 конференц-зал, 6 этаж.

Время начала собрания – в 15.00 часов.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, состоится по месту проведения Собрания  28 июня 2012 года, начало регистрации – 14.00 часов.

В соответствии с решением Совета директоров Общества, датой составления списка лиц, имеющих право на участие в работе Собрания, является 21 мая 2012 года.

Повестка дня:

  1. .Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества "Холдинговая Компания "Сибирский цемент" за 2011 год.

  2. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества "Холдинговая Компания "Сибирский цемент" по результатам 2011 финансового года.

  3. .О распределении прибыли и убытков Открытого акционерного общества "Холдинговая Компания "Сибирский цемент", в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года.

  4. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Холдинговая Компания "Сибирский цемент".

  5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Холдинговая Компания "Сибирский цемент".

  6. Об избрании членов Счетной комиссии Открытого акционерного общества "Холдинговая Компания "Сибирский цемент".

  7. Об утверждении Аудитора Открытого акционерного общества "Холдинговая Компания "Сибирский цемент" на 2012 год.

  8. Об установлении дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей в 2011г.

  9. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2012-2013гг.

  10. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение договора поручительства между ОАО "ХК "Сибцем" и ООО "Альфа-лизинг" в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КузбассТрансЦемент" по договору лизинга.

  11. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение изменений №1 к договору поручительства №11281/3/S1 между ОАО "ХК "Сибцем" и ЗАО "Райффайзенбанк" в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "ЗапСибЦемент" по изменению №1 к оглашению о выпуске банковских гарантий.


  12. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение Соглашения о предоставлении поручительства между ОАО "ХК "Сибцем" и ООО "Комбинат Волна".

  13. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение Соглашения о предоставлении поручительства между ОАО "ХК "Сибцем" и ООО "Красноярский цемент".

  14. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение Соглашения о предоставлении поручительства между ОАО "ХК "Сибцем" и ООО "КузбассТрансЦемент".


В Собрании могут принимать участие лица:

  • включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;

  • лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;

  • представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в Собрании, при себе необходимо иметь:

  • акционеру  паспорт,

  • представителю акционера  паспорт и доверенность,

  • юридическому лицу  правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации последнего  свидетельство о государственной регистрации и Устав, содержащий положение о правопреемственности,

  • наследнику акционера  паспорт и свидетельство о праве на наследование.

В случае передачи Вами акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания, Вы обязаны выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

Доверенность на участие в Собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с 07 июня 2012 года по 27 июня 2012 года ежедневно с 09.00 часов до 18.00 часов по адресу: г. Кемерово, улица Карболитовская, строение 1/4 офис 415 , а также во время проведения Собрания по месту его проведения.

Совет директоров

Открытого акционерного общества

"Холдинговая Компания "Сибирский цемент"

Похожие:

28 июня 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО \"Холдинговая Компания \"Сибирский цемент\" iconОао "ломо" извещает акционеров о том, что годовое общее собрание акционеров в форме собрания состоится 25 июня 2010 года
Оао "ломо" извещает акционеров о том, что годовое общее собрание акционеров в форме собрания состоится 25 июня 2010 года в 11. 00...
28 июня 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО \"Холдинговая Компания \"Сибирский цемент\" iconОао "Холдинговая Компания "Сибирский цемент" сообщает о проведении 09 августа 2012 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 июля 2012 года
28 июня 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО \"Холдинговая Компания \"Сибирский цемент\" iconГодовое общее собрание акционеров ОАО «Телекомпания нтв» состоится 29 июня 2012 года в 15 часов 30 минут
Место проведения годового общего собрания акционеров: Краснопресненская наб., д. 12, Цмт-2, 10 этаж, переговорная комната
28 июня 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО \"Холдинговая Компания \"Сибирский цемент\" iconО проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком»
Согласно решению Совета директоров, Годовое общее собрание акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2009 года состоится 26 июня 2010...
28 июня 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО \"Холдинговая Компания \"Сибирский цемент\" icon"26" июня 2010 года состоится годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Седьмой Континент"
Собрание состоится по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 5, в офисном здании ОАО "Седьмой Континент"
28 июня 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО \"Холдинговая Компания \"Сибирский цемент\" iconОткрытое акционерное общество «Типография №9»
Сообщаем Вам, что годовое общее собрание акционеров ОАО «Типография №9» по результатам 2011 финансового года состоится 13 июня 2012...
28 июня 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО \"Холдинговая Компания \"Сибирский цемент\" icon29 июня 2012 года будет проведено годовое общее собрание акционеров ОАО "Интегра Геофизика"
Начало собрания в 10. 00 местного времени. Регистрация участников собрания: по месту проведения собрания: 29 июня 2012 года с 09....
28 июня 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО \"Холдинговая Компания \"Сибирский цемент\" iconОао "окб сухого" (125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23 А) в форме собрания состоится 26 июня 2008 года
Годовое Общее собрание акционеров ОАО "окб сухого" (125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23 А) в форме собрания состоится 26 июня...
28 июня 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО \"Холдинговая Компания \"Сибирский цемент\" iconВнеочередное общее собрание акционеров ОАО «Телекомпания нтв» состоится 17 августа 2012 года в 11 часов 00 минут
Место проведения годового общего собрания акционеров: Краснопресненская наб., д. 12, Цмт-2, 10 этаж, переговорная комната
28 июня 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО \"Холдинговая Компания \"Сибирский цемент\" iconОао "Группа "Илим"
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 18, Гранд Отель Эмеральд, Зал "Эмеральд" состоится годовое Общее собрание акционеров Общества,...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org