Решение общего собрания



Скачать 96.69 Kb.
Дата13.12.2012
Размер96.69 Kb.
ТипРешение
    1. 18.06.2012 14:01
      Открытое акционерное общество "Строймаш"
      Решение общего собрания





1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Строймаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Строймаш»
1.3. Место нахождения эмитента РФ,Саратовская область, г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 129.
1.4. ОГРН эмитента 1026403352260
1.5. ИНН эмитента 6454001408
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45302-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.strmash.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18.06.2012г. РФ, Саратовская область, г.Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 129, конференц- зал ОАО «Строймаш».
2.4. Кворум общего собрания: 100 % (65 867 голосов)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
№ 1. Утверждение годового отчета ОАО «Строймаш» за 2011 год.
«За»- 100% (65 867 голосов), против –0 % (0 голосов), воздержался – 0 % (0 голосов)
1.1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества по результатам финансового года.
«За»- 100% ( 65 867 голосов), против – 0% (0 голосов), воздержался – 0 % (0 голосов)
№ 2. Избрание Совета директоров общества.
«Против всех кандидатов» - 0
«Воздержался по всем кандидатам» - 0
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование (количество голосов «ЗА»):
1. Ильязов Григорий Христофорович - 65 867 голосов
2. Иванов Сергей Валентинович - 65 867 голосов
3. Кудашев Денис Анатольевич - 65 867 голосов
4. Доронин Андрей Николаевич - 65 867 голосов
5. Скусов Сергей Алексеевич - 65 867 голосов
№ 3. Избрание Ревизора общества на 2012 год.
Гришин Николай Иванович :
«За»- 100% (65 866 голосов), против – 0% (0 голосов), воздержался – 0 % (0 голосов)
№ 4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
«За»- 100% (65 867 голосов), против – 0% (0 голосов), воздержался – 0 % (0 голосов)
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
№1. Утвердить годовой отчет ОАО «Строймаш» за 2012 год.
№1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Стромаш» за 2011 год. Полученную прибыль за 2011г.
направить: на погашение убытков прошлых лет, оставшуюся прибыль - на пополнение оборотных средств, в связи с чем дивиденды не объявлять и не выплачивать.

№2. Избрать в совет директоров общества в количестве 5 человек в составе:

Ильязов Григорий Христофорович, Иванов Сергей Валентинович, Доронин Андрей Николаевич, Кудашев Денис Анатольевич, Скусов Сергей Алексеевич.
№3 Избрать Ревизором общества: Гришина Николая Ивановича
№4 Утвердить аудитором ОАО «Строймаш» на 2012 год ООО «Аудиторская фирма «Гранд» (лицензия №Е 009779 от 03 июля 2009 года выдана сроком до 03.07.2014г .)
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20.06.2012г.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____________________ /Скусов С.А./

3.2. Дата «20» июня 2012 г. М.П.







Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях



1.Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Прио-Внешторгбанк (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
Прио-Внешторгбанк (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента
390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
1.4. ОГРН эмитента
1026200000111
1.5. ИНН эмитента
6227001779
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00212В
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.priovtb.com


2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

Дата, место и время проведения общего собрания:
“05” июня 2012 года,
390023 г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26, 7 этаж, конференцзал,
начало регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров, 10-00 часов,
начало собрания 11-00 часов.

Кворум общего собрания: 34 462 004 голоса, что составляет 98,6037 % от общего количества голосов.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка.
2. Избрание членов Совета директоров Банка.
3. Предоставление Председателю Правления Банка права подписания уведомления об избрании членов Совета директоров Банка.
4. Утверждение изменений, вносимых в устав Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Избрание членов Счетной комиссии Банка.
7. Утверждение аудитора Банка.
8. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным решениям:

Вопрос №1. “Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка”.
В подсчете результатов голосования по первому вопросу число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 34 462 004, голоса распределились следующим образом:
- “ЗА” подано 34 462 004 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в собрании;
- “ПРОТИВ” - нет;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов.
По результатам голосования принято следующее решение: “Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка”.

Вопрос №2. “Избрать членов Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ОАО):
Ганишин Виктор Алексеевич – Председатель Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ОАО);
Ганишин Роман Викторович – заместитель начальника управления анализа и оценки кредитных рисков Прио-Внешторгбанка (ОАО);
Волков Михаил Владимирович – Председатель Правления Прио-Внешторгбанка (ОАО);
Ларионов Николай Михайлович – заместитель Председателя Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ОАО);
Бугаева Ольга Николаевна - заместитель директора ООО “Ангелла”;
Мазаев Владимир Александрович – первый заместитель Председателя Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ОАО);
Маслова Наталья Владимировна - советник по работе с клиентами аппарата Правления Прио-Внешторгбанка (ОАО);
Дощечкин Андрей Геннадьевич – генеральный директор ООО “Амальгата”.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 275 696 032, число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными — 0, голоса распределились следующим образом:
- Бугаева Ольга Николаевна – подано 35 027 348 голосов;
- Волков Михаил Владимирович - подано 32 646 078 голосов;
- Ганишин Виктор Алексеевич- подано 32 646 004 голоса;
- Ганишин Роман Викторович - подано 32 645 998 голосов;
- Ларионов Николай Михайлович - подано 35 027 348 голосов;
- Мазаев Владимир Александрович - подано 35 901 086 голосов;
- Маслова Наталья Владимировна – подано 35 901 085 голосов;
- Дощечкин Андрей Геннадьевич – подано 35 901 085 голосов.
По результатам голосования принято следующее решение: в Совет директоров Банка избраны следующие лица:
- Бугаева Ольга Николаевна;
- Волков Михаил Владимирович;
- Ганишин Виктор Алексеевич;
- Ганишин Роман Викторович;
- Ларионов Николай Михайлович;
- Мазаев Владимир Александрович;
- Маслова Наталья Владимировна;
- Дощечкин Андрей Геннадьевич.

Вопрос №3: “Предоставить Председателю Правления Банка право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров Банка”.
В подсчете результатов голосования по третьему вопросу число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 34 462 004, голоса распределились следующим образом:
- “ЗА” подано 34 462 004 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в собрании;
- “ПРОТИВ” - нет;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов.
По результатам голосования принято следующее решение: “Предоставить Председателю Правления Банка право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров Банка”.
Вопрос №4: “Утвердить изменения, вносимые в устав Прио-Внешторгбанка (ОАО)”.
В подсчете результатов голосования по третьему вопросу число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 34 462 004, голоса распределились следующим образом:
- “ЗА” подано 34 462 004 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в собрании;
- “ПРОТИВ” - нет;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов.
По результатам голосования принято следующее решение: “Утвердить изменения, вносимые в устав Прио-Внешторгбанка (ОАО)”.
Вопрос №5: “Избрание членов Ревизионной комиссии Банка:
- Грицюк Надежда Владимировна - главный бухгалтер отдела ведения бухгалтерского учета и отчетности ООО “Амальгата”;
- Горяйнова Тамара Николаевна – пенсионер;
- Димакова Валентина Степановна — пенсионер.”
Голоса, принадлежащие членам Совета директоров Банка, членам Правления Банка, Председателю Правления Банка, не участвовали в подсчете голосов при подведении итогов голосования по пятому вопросу.
В подсчете результатов голосования по пятому вопросу число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 9 384 193, голоса распределились следующим образом:
Грицюк Надежда Владимировна:
- “ЗА” подано 9 384 193 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в голосовании по данному вопросу;
- “ПРОТИВ” - нет;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
Горяйнова Тамара Николаевна:
- “ЗА” подано 9 384 193 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в голосовании по данному вопросу;
- “ПРОТИВ” - нет;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
Димакова Валентина Степановна
- “ЗА” подано 9 384 193 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в голосовании по данному вопросу;
- “ПРОТИВ” - нет;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
По результатам голосования в члены Ревизионной комиссии Банка избраны следующие лица:
Грицюк Надежда Владимировна;
Горяйнова Тамара Николаевна;
Димакова Валентина Степановна.

Вопрос №6: “Избрать членов Счетной комиссии Банка из 3 человек в следующем составе:
- Гусева Юлия Викторовна – начальник управления кредитования Прио-Внешторгбанка (ОАО),
- Лядова Елена Ивановна - главный юрист юридического отдела Прио-Внешторгбанка (ОАО),
- Орехова Ирина Васильевна - главный экономист сектора ценных бумаг управления ценных бумаг и пассивных операций Прио-Внешторгбанка (ОАО)”
В подсчете результатов голосования по шестому вопросу число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 34 462 004, голоса распределились следующим образом:
- “ЗА” подано 34 462 004 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в собрании;
- “ПРОТИВ” - нет;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов.
По результатам голосования в члены Счетной комиссии Банка избраны следующие лица:
- Гусева Юлия Викторовна;
- Лядова Елена Ивановна;
- Орехова Ирина Васильевна.

Вопрос №7: “Утвердить аудитора Банка: ЗАО “Аудиторско - консультационную фирму “МИАН” г. Москва”.
В подсчете результатов голосования по седьмому вопросу число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 34 462 004, голоса распределились следующим образом:
- “ЗА” подано 34 462 004 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в собрании;
- “ПРОТИВ” - нет;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов.
По результатам голосования принято следующее решение: “Утвердить аудитора Банка: ЗАО “Аудиторско - консультационную фирму “МИАН” г. Москва”.
Вопрос №8: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
В подсчете результатов голосования по восьмому вопросу число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 34 462 004, голоса распределились следующим образом:
- “ЗА” подано 34 462 004 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в собрании;
- “ПРОТИВ” - нет;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов.
По результатам голосования принято следующее решение:
“Утвердить следующее предложение по распределению прибыли Банка за 2011 год:
Сумма полученной за 2011 год прибыли с учетом налогообложения составила 133 881 231,68 руб.
Распределить прибыль следующим образом:
- 2 250,00 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2011 год;
- 133 878 981,68 руб. направить на увеличение собственных средств (капитала) банка.
На цели производственного и социального развития предусмотреть лимит расходов в сумме 45397000 рублей.
Считать нецелесообразным выплату дивидендов за 2011 год по обыкновенным акциям Банка, по привилегированным акциям Банка выплатить 15 процентов от номинальной стоимости”.

Вопрос №9: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1.“Одобрить условия дополнительного соглашения к договорам аренды недвижимого имущества №1 от 01.07.2010 г.”
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы обыкновенных акций, имевших право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении сделки 26 193 163.
В подсчете результатов голосования по данному вопросу число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании не заинтересованные в совершении сделки 25 705 167, голоса распределились следующим образом:
- “ЗА” подано 25 705 167 голосов, что составляет 98, 1369 % от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении сделки;
- “ПРОТИВ” - нет;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
По результатам голосования принято следующее решение “Одобрить условия дополнительного соглашения к договорам аренды недвижимого имущества №1 от 01.07.2010 г."
2. “Одобрить условия дополнительного соглашения к договорам аренды недвижимого имущества №2 от 01.07.2010 г.”
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы обыкновенных акций, имевших право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении сделки 26 193 163.
В подсчете результатов голосования по данному вопросу число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании не заинтересованные в совершении сделки 25 705 167, голоса распределились следующим образом:
- “ЗА” подано 25 705 167 голосов, что составляет 98, 1369 % от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении сделки;
- “ПРОТИВ” - нет;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
По результатам голосования принято следующее решение
“Одобрить условия дополнительного соглашения к договорам аренды недвижимого имущества №2 от 01.07.2010 г."

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:
06.06.2012 г., протокол б/н.

3. Подписи
3.1. Председатель Правления
Прио-Внешторгбанка (ОАО) _________________ М.В. Волков

3.2. Дата “06 ”июня 2012г. М.П.

Похожие:

Решение общего собрания iconРешение Об утверждении Положения о ежегодном конкурсе на звание "Лучшее оформление придомовой территории в городе Балаково Саратовской области"
Данное решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома оформляется протоколом собрания и направляется главе...
Решение общего собрания iconРешение по всем вопросам повестки дня. Повестка дня внеочередного собрания в форме заочного голосования
Инициатор данного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: Шабанов Константин Владимирович, собственник кв....
Решение общего собрания iconРешения общего внеочередного собрания акционеров от 15. 04. 05г
Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества
Решение общего собрания iconСообщение о проведении общего собрания акционеров
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Знаменка
Решение общего собрания iconРешение о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «инвестиционно-промышленная компания сэмпл»

Решение общего собрания iconКонсультантПлюс Сообщение «О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) Общее собрание акционеров ОАО «Газпромнефть-Урал»
Решение общего собрания iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
Информация о принятых Советом директоров ОАО «Плутон» решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение...
Решение общего собрания iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
Информация о принятых Советом директоров ОАО «Плутон» решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение...
Решение общего собрания iconИнформация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, и рекомендациях по размеру...
Решение общего собрания iconИнформация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, и рекомендациях по размеру...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org