Решение общего собрания
|
Скачать 96.69 Kb.
|
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях 1.Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Прио-Внешторгбанк (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Прио-Внешторгбанк (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26 1.4. ОГРН эмитента 1026200000111 1.5. ИНН эмитента 6227001779 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00212В 1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации www.priovtb.com 2. Содержание сообщения Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. Дата, место и время проведения общего собрания: “05” июня 2012 года, 390023 г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26, 7 этаж, конференцзал, начало регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров, 10-00 часов, начало собрания 11-00 часов. Кворум общего собрания: 34 462 004 голоса, что составляет 98,6037 % от общего количества голосов. Повестка дня общего собрания: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка. 2. Избрание членов Совета директоров Банка. 3. Предоставление Председателю Правления Банка права подписания уведомления об избрании членов Совета директоров Банка. 4. Утверждение изменений, вносимых в устав Банка. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка. 6. Избрание членов Счетной комиссии Банка. 7. Утверждение аудитора Банка. 8. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года. 9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным решениям: Вопрос №1. “Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка”. В подсчете результатов голосования по первому вопросу число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 34 462 004, голоса распределились следующим образом: - “ЗА” подано 34 462 004 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в собрании; - “ПРОТИВ” - нет; - “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0. Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов. По результатам голосования принято следующее решение: “Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка”. Вопрос №2. “Избрать членов Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ОАО): Ганишин Виктор Алексеевич – Председатель Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ОАО); Ганишин Роман Викторович – заместитель начальника управления анализа и оценки кредитных рисков Прио-Внешторгбанка (ОАО); Волков Михаил Владимирович – Председатель Правления Прио-Внешторгбанка (ОАО); Ларионов Николай Михайлович – заместитель Председателя Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ОАО); Бугаева Ольга Николаевна - заместитель директора ООО “Ангелла”; Мазаев Владимир Александрович – первый заместитель Председателя Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ОАО); Маслова Наталья Владимировна - советник по работе с клиентами аппарата Правления Прио-Внешторгбанка (ОАО); Дощечкин Андрей Геннадьевич – генеральный директор ООО “Амальгата”. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 275 696 032, число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными — 0, голоса распределились следующим образом: - Бугаева Ольга Николаевна – подано 35 027 348 голосов; - Волков Михаил Владимирович - подано 32 646 078 голосов; - Ганишин Виктор Алексеевич- подано 32 646 004 голоса; - Ганишин Роман Викторович - подано 32 645 998 голосов; - Ларионов Николай Михайлович - подано 35 027 348 голосов; - Мазаев Владимир Александрович - подано 35 901 086 голосов; - Маслова Наталья Владимировна – подано 35 901 085 голосов; - Дощечкин Андрей Геннадьевич – подано 35 901 085 голосов. По результатам голосования принято следующее решение: в Совет директоров Банка избраны следующие лица: - Бугаева Ольга Николаевна; - Волков Михаил Владимирович; - Ганишин Виктор Алексеевич; - Ганишин Роман Викторович; - Ларионов Николай Михайлович; - Мазаев Владимир Александрович; - Маслова Наталья Владимировна; - Дощечкин Андрей Геннадьевич. Вопрос №3: “Предоставить Председателю Правления Банка право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров Банка”. В подсчете результатов голосования по третьему вопросу число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 34 462 004, голоса распределились следующим образом: - “ЗА” подано 34 462 004 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в собрании; - “ПРОТИВ” - нет; - “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0. Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов. По результатам голосования принято следующее решение: “Предоставить Председателю Правления Банка право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров Банка”. Вопрос №4: “Утвердить изменения, вносимые в устав Прио-Внешторгбанка (ОАО)”. В подсчете результатов голосования по третьему вопросу число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 34 462 004, голоса распределились следующим образом: - “ЗА” подано 34 462 004 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в собрании; - “ПРОТИВ” - нет; - “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0. Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов. По результатам голосования принято следующее решение: “Утвердить изменения, вносимые в устав Прио-Внешторгбанка (ОАО)”. Вопрос №5: “Избрание членов Ревизионной комиссии Банка: - Грицюк Надежда Владимировна - главный бухгалтер отдела ведения бухгалтерского учета и отчетности ООО “Амальгата”; - Горяйнова Тамара Николаевна – пенсионер; - Димакова Валентина Степановна — пенсионер.” Голоса, принадлежащие членам Совета директоров Банка, членам Правления Банка, Председателю Правления Банка, не участвовали в подсчете голосов при подведении итогов голосования по пятому вопросу. В подсчете результатов голосования по пятому вопросу число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 9 384 193, голоса распределились следующим образом: Грицюк Надежда Владимировна: - “ЗА” подано 9 384 193 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в голосовании по данному вопросу; - “ПРОТИВ” - нет; - “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0. Горяйнова Тамара Николаевна: - “ЗА” подано 9 384 193 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в голосовании по данному вопросу; - “ПРОТИВ” - нет; - “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0. Димакова Валентина Степановна - “ЗА” подано 9 384 193 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в голосовании по данному вопросу; - “ПРОТИВ” - нет; - “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0. По результатам голосования в члены Ревизионной комиссии Банка избраны следующие лица: Грицюк Надежда Владимировна; Горяйнова Тамара Николаевна; Димакова Валентина Степановна. Вопрос №6: “Избрать членов Счетной комиссии Банка из 3 человек в следующем составе: - Гусева Юлия Викторовна – начальник управления кредитования Прио-Внешторгбанка (ОАО), - Лядова Елена Ивановна - главный юрист юридического отдела Прио-Внешторгбанка (ОАО), - Орехова Ирина Васильевна - главный экономист сектора ценных бумаг управления ценных бумаг и пассивных операций Прио-Внешторгбанка (ОАО)” В подсчете результатов голосования по шестому вопросу число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 34 462 004, голоса распределились следующим образом: - “ЗА” подано 34 462 004 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в собрании; - “ПРОТИВ” - нет; - “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0. Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов. По результатам голосования в члены Счетной комиссии Банка избраны следующие лица: - Гусева Юлия Викторовна; - Лядова Елена Ивановна; - Орехова Ирина Васильевна. Вопрос №7: “Утвердить аудитора Банка: ЗАО “Аудиторско - консультационную фирму “МИАН” г. Москва”. В подсчете результатов голосования по седьмому вопросу число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 34 462 004, голоса распределились следующим образом: - “ЗА” подано 34 462 004 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в собрании; - “ПРОТИВ” - нет; - “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0. Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов. По результатам голосования принято следующее решение: “Утвердить аудитора Банка: ЗАО “Аудиторско - консультационную фирму “МИАН” г. Москва”. Вопрос №8: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года. В подсчете результатов голосования по восьмому вопросу число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 34 462 004, голоса распределились следующим образом: - “ЗА” подано 34 462 004 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в собрании; - “ПРОТИВ” - нет; - “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0. Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов. По результатам голосования принято следующее решение: “Утвердить следующее предложение по распределению прибыли Банка за 2011 год: Сумма полученной за 2011 год прибыли с учетом налогообложения составила 133 881 231,68 руб. Распределить прибыль следующим образом: - 2 250,00 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2011 год; - 133 878 981,68 руб. направить на увеличение собственных средств (капитала) банка. На цели производственного и социального развития предусмотреть лимит расходов в сумме 45397000 рублей. Считать нецелесообразным выплату дивидендов за 2011 год по обыкновенным акциям Банка, по привилегированным акциям Банка выплатить 15 процентов от номинальной стоимости”. Вопрос №9: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 1.“Одобрить условия дополнительного соглашения к договорам аренды недвижимого имущества №1 от 01.07.2010 г.” Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы обыкновенных акций, имевших право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении сделки 26 193 163. В подсчете результатов голосования по данному вопросу число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании не заинтересованные в совершении сделки 25 705 167, голоса распределились следующим образом: - “ЗА” подано 25 705 167 голосов, что составляет 98, 1369 % от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении сделки; - “ПРОТИВ” - нет; - “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0. По результатам голосования принято следующее решение “Одобрить условия дополнительного соглашения к договорам аренды недвижимого имущества №1 от 01.07.2010 г." 2. “Одобрить условия дополнительного соглашения к договорам аренды недвижимого имущества №2 от 01.07.2010 г.” Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы обыкновенных акций, имевших право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении сделки 26 193 163. В подсчете результатов голосования по данному вопросу число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании не заинтересованные в совершении сделки 25 705 167, голоса распределились следующим образом: - “ЗА” подано 25 705 167 голосов, что составляет 98, 1369 % от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении сделки; - “ПРОТИВ” - нет; - “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0. По результатам голосования принято следующее решение “Одобрить условия дополнительного соглашения к договорам аренды недвижимого имущества №2 от 01.07.2010 г." Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 06.06.2012 г., протокол б/н. 3. Подписи 3.1. Председатель Правления Прио-Внешторгбанка (ОАО) _________________ М.В. Волков 3.2. Дата “06 ”июня 2012г. М.П. |
Похожие:
 | Решение Об утверждении Положения о ежегодном конкурсе на звание "Лучшее оформление придомовой территории в городе Балаково Саратовской области" Данное решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома оформляется протоколом собрания и направляется главе... | | Решение по всем вопросам повестки дня. Повестка дня внеочередного собрания в форме заочного голосования Инициатор данного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: Шабанов Константин Владимирович, собственник кв.... |
 | Решения общего внеочередного собрания акционеров от 15. 04. 05г Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества | | Сообщение о проведении общего собрания акционеров Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Знаменка |
| Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «инвестиционно-промышленная компания сэмпл» | | КонсультантПлюс Сообщение «О проведении общего собрания акционеров акционерного общества» Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) Общее собрание акционеров ОАО «Газпромнефть-Урал» |
| Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние Информация о принятых Советом директоров ОАО «Плутон» решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение... | | Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние Информация о принятых Советом директоров ОАО «Плутон» решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение... |
| Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, и рекомендациях по размеру... | | Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, и рекомендациях по размеру... |