Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Скачать 31.25 Kb.

Дата	16.12.2012
Размер	31.25 Kb.
Тип	Документы

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «РТ-Биотехпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «РТ-Биотехпром»
1.3. Место нахождения эмитента	119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
1.4. ОГРН эмитента	1097746425996
1.5. ИНН эмитента	7704730729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	13819-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://rt-biotechprom.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 6 (шесть) человек из 8 (восьми) избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

"ЗА" – 7 голосов.

"ПРОТИВ" – нет.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

"ЗА" – 7 голосов.

"ПРОТИВ" – нет.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: О выборе председательствующего на заседании совета директоров и секретаря заседания.

Принятое решение:

Избрать Каржаува Айнитдина Тулегеновича председательствующим на заседании совета директоров, Устименко Екатерину Анатольевну секретарем заседания совета директоров.

Вопрос № 5 повестки дня: Рекомендации единственному акционеру по выплате дивидендов по результатам деятельности Общества в 2011 году.

Принятое решение:

Рекомендовать единственному акционеру дивиденды по результатам деятельности Общества за 2011 год не выплачивать.

2.3.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования (опросным путем). Дата окончания приема опросных листов (письменных мнений) для заочного голосования совета директоров: 08.06.2012.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совет директоров эмитента по итогам заочного голосования: 08.06.2012 № 9.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «РТ-Биотехпром»								П.С. Каныгин
							(подпись)
3.2. Дата “	08	”	июня	20	12	г.	М.П.

Похожие:

	Существенный факт о проведении заседания Совета директоров и его повестка дня ...		Решением Наблюдательного совета нп «Союз авиапроизводителей» Председатель Экспертного совета, Алешин Борис Сергеевич, член-корреспондент ран, заместитель Председателя Союза машиностроителей...
	Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Совета директоров из Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «цмт» имелся. Два члена Совета директоров представили...		Открытого акционерного общества ...
	Открытого акционерного общества ...		Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение...
	Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)		Сообщение Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 августа 2011...
	Положение о совете директоров Статья 17. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров		Заседание Совета директоров ОАО Заседание Совета директоров ОАО «Татнефть». Проводит Президент рт, председатель Совета директоров Р. Н. Минниханов

Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org